1.1. Создание компаний-застройщиков, у которых отсутствуют земельные участки под застройку, отсутствуют необходимые разрешения.
1.2. Продажа домов и участков по фальшивым или просроченным документам.
1.3. Продажа по предварительным договорам.
1.4. Продажа недвижимости одновременно нескольким лицам.
2.1. Правовая экспертиза. Необходимо произвести подробнейший правовой анализ предлагаемых к подписанию договоров (в них обязательно должна содержаться информация об объекте, срок передачи объекта покупателю, цена, сроки и порядок оплаты), оценить историю компании и ее деловую репутацию, результаты строительства в предыдущие периоды.
На сайте налоговой службы можно заказать электронную выписку по юридическому лицу. Это позволит покупателю проверить, зарегистрировано ли вообще такое юридическое лицо, а также составить представление о строительной компании.
На сайте Арбитражного суда области в зависимости от того, где находится объект, посмотреть, какие дела проходят по данному юридическому лицу. Это позволит отследить судебную историю строительной компании, а наличие или отсутствие дел о банкротстве покажет, есть ли у компании финансовые трудности.
2.2. Если объект продается по доверенности, необходимо побеседовать с доверителем лично, чтобы убедиться в реальности доверенности и избежать обмана со стороны посредника, позвонить в нотариальную контору и проверить данный факт: на какие конкретно действия она выдавалась. Доверенность в обязательном порядке содержит данные нотариуса, который выписал документ, включая номер реестровой записи.
Также необходимо побеседовать с будущими предполагаемыми соседями, выяснить историю приобретаемого объекта и местонахождение собственников.
Достаточно просто проверить собственника приобретаемого имущества, достаточно запросить информацию в Росреестре в виде выписки на объект недвижимости из Единого государственного реестра прав.
Не доверяйте ксерокопиям, требуйте предъявить оригиналы документов.
2.3. Если оформление сделки посредством предварительного договора обусловлено объективными обстоятельствами, необходимо удостовериться в действительности текущих процедур и попросить соответствующие документы или другие данные, подтверждающие их.
Не рекомендуется вносить авансы по предварительному договору, который не регистрируется в Росреестре и не имеет отношения к приобретаемому объекту.
2.4. В случае продажи объекта одновременно нескольким лицам, мошенники принимают авансовые платежи и постоянно откладывают дату совершения сделки купли-продажи под разными предлогами.
Не рекомендуется передавать деньги продавцу до сдачи документов в регистрационный орган.
Сохраняйте все квитанции, чеки, расписки.
Необходимо обращаться за защитой нарушенных прав в правоохранительные органы, органы Прокуратуры, в судебном порядке признавать совершенную сделку недействительной.
Необходимо оценить историю строительной компании, деловую репутацию, получить информацию с сайтов Арбитражного суда и налоговой службы, чтобы избежать ошибок при выборе явно недобросовестной строительной компании.
Источник: Мультимедиа Q/ Овчинникова/ По теме защиты от мошенничества